Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Утверждение организационной структуры Общества (п.1.1, 1.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты); 2. Утверждение Положения о филиале Общества в новой редакции (за – 9, против - 0, возд.- 0. Решение принято).3. Досрочное увольнение руководителя филиала, назначение руководителя филиала Общества (п.3.1;3.2: за – 9, против – 0, возд. – 0. Решения приняты). 4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества (за – 9, против – 0, возд. – 0. Решение принято). 5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, предложений в повестку дня общих собраний дочернего и зависимых обществ по итогам 2020г. (п.5.1.-5.4: за- 9, против – 0, возд. -0. Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 1.1.1. Подчинить Генеральному директору Дирекцию по качеству; 1.1.2. Подчинить Генеральному директору Дирекцию по сертификации. 1.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 1). 2. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе – филиале ПАО НПО «Наука» (редакция 5). 3.1. Досрочно уволить Заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича. Поручить Генеральному директору Меркулов Е.В. расторгнуть трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ПАО НПО «Наука». 3.2. Назначить Заместителем Генерального директора – Директором филиала ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Гусевым В.Н. от имени ПАО НПО «Наука». 4. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Лабадиным В.Е. 5.1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля АО «Хамильтон Стандард-Наука»: a) Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович; b) Ревизионная комиссия - Казарин Александр Сергеевич. 5.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»: a) Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич, Татуев Андрей Иванович, b) Ревизор - Казарин Александр Сергеевич.5.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: a) Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Царьков Игорь Александрович, b) Ревизор - Казарин Александр Сергеевич. 5.4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ООО «Наука-Энерготех», АО «Хамильтон Стандард-Наука»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2021. № СД\03-2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 11.03.2021