Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
10.11.2016 17:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 10 ноября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 16 ноября 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2016 г.

2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

3. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк.

4. Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об участии в дочернем обществе ООО «Наука-Энерготех».

6. Об утверждении изменений в Устав дочернего общества ООО «Наука-Энерготех».

7. О совершении сделок по отчуждению и возможному приобретению долей ООО «Наука-Энерготех».

8. О совершении сделок по отчуждению и возможному приобретению долей ООО «ЛИ НПО «Наука».

9. О совершении сделок по отчуждению и долей ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука», в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 10.11.2016