Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"<BR>12.02.2016 09:48</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7714005350</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 18 февраля 2016 года.</P>
<P>2.2. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 11 февраля 2016 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:</P>
<P>Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>Об утверждении изменений в Устав дочернего общества ООО «Наука-Энерготех».</P>
<P>Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех». </P>
<P>Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».</P>
<P>Информация о деятельности дочернего общества ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»». </P>
<P>О получении Обществом кредитов, одобрение существенных условий кредитных соглашений с ПАО Сбербанк.</P>
<P>О внесении изменений в существенные условия Кредитного соглашения с ГК «ВЭБ».</P>
<P>Утверждение перечня задач на 2016 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука"  В.А. Белькович</P>
<P>3.2. Дата: 12.02.2016</P>