Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
12.02.2016 09:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 18 февраля 2016 года.

2.2. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 11 февраля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об утверждении изменений в Устав дочернего общества ООО «Наука-Энерготех».

Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех».

Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

Информация о деятельности дочернего общества ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»».

О получении Обществом кредитов, одобрение существенных условий кредитных соглашений с ПАО Сбербанк.

О внесении изменений в существенные условия Кредитного соглашения с ГК «ВЭБ».

Утверждение перечня задач на 2016 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 12.02.2016