Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
22.12.2017 15:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2018 год (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 2. Утверждение перечня задач на 2018 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором ПАО НПО «Наука» (п.3.1.- 3.2.: за – 8, против -0, возд. – 1; Решения приняты). 4. Одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ (п.4.1.-4.3: за – 9, против -0, возд. – 0; Решения приняты). 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 7, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2018 год. 2. Утвердить перечень задач на 2018 год (Приложение № 2). 3.1. Внести изменения в условия договора с Генеральным директором (Приложения 3, 4). 3.2. Председателю Совета директоров до 29.12.2017 г. заключить с Генеральным директором Дополнительные соглашения № № 2, 3 к Трудовому договору. 4.1. Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции согласно приложению 5. 4.2. Одобрить устав ООО «ЛИ НПО «Наука» в новой редакции согласно приложению 6. 4.3. Одобрить устав ООО «Группа Небо» в новой редакции согласно приложению 7. 5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017г. № СД\14-2017.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 22.12.2017