Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров. Результаты голосования: 1. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2023-2024гг. (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято). 2. Об изменении персонального состава Правления (за - 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты). 3. О согласии на совмещение членом Правления должности в органах управления других организаций (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2023-2024гг. 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО НПО «Наука» Якимовец Елены Васильевны. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Якимовец Е.В. 2.2. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Нияскина Николая Андреевича. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Нияскиным Н.А. 3. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Казариным А.С. должности в совете директоров ООО «ЛИ НПО «Наука».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2023. № СД\08-2023.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 22.06.2023