Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
05.10.2012 09:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1.1. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 1.2. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 1.3. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 1.4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 2. "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято; Вопрос 3.1. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3.2. "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3.3. "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.

2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.1.Утвердить Бизнес-план по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

1.2.Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

1.3. Принять к сведению маркетинговый план Общества.

1.4. Поручить Генеральному директору Общества начать работу по привлечению финансирования проекта до апреля 2013 г согласно приложению «А».

2. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2013г. (приложение №1).

3.1. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория инноваций НПО «Наука» в новой редакции № 2;

3.2.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Меркулова Е.В. и члена Правления Царькова И.А.– заключение ОАО НПО «Наука» договоров с ООО «ЛИ НПО «Наука» на существенных условиях, согласно приложению № 2;

3.3. Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» Меркулову Е.В. заключить соответствующие Договоры с ООО «ЛИ НПО «Наука».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 01 октября 2012 года (в форме совместного присутствия).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/09-2012 от 04.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука» В.А. Белькович

3.2. Дата: 05.10.2012