Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания Совета директоров: 15 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Определение условия трудового договора с Генеральным директором. Утверждение организационной структуры Общества. Утверждение заместителя Генерального директора. Назначение руководителя филиала Общества. Определение условий договора с членами Правления Общества. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) Общества на 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов на 2024 год. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2024г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 15.12.2023