Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (за-9;против–0, возд.-0.Решение принято); 8.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за-3;против–0,возд.-0.Решение принято);. 9.О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за -3;против–0,возд.-0.Решение принято).
2.2. Содержание решений: 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 2 рубля 92 копейки на одну обыкновенную акцию на общую сумму 34 425 340 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Определить 24 декабря 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Принять решение о последующем одобрении сделки по заключению договора поручительства № П-244-1 от 08.10.2024 на основных условиях, согласно Приложению № 6, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенным договором поручительства № П/124 от 21.02.2023. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.; член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; АО «ГК Наука, контролирующее лицо ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 9. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению договора поручительства № П-245-1 на основных условиях, согласно Приложению № 7, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными договорами: Договором поручительства № П/124 от 21.02.2023; Договором поручительства № П-244-1 от 08.10.2024. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.; член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; АО «ГК Наука, контролирующее лицо ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2024. № СД\13-2024.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 11.11.2024