Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 05 июля 2012 года.

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 29 июня 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров ОАО НПО «Наука».

2.Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2012-2013г.

3.Утверждение организационной структуры Общества.

4.Утверждение заместителей Генерального директора Общества.

5.Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления, определение условий договора с членами Правления Общества.

6.Определение условий договора с Генеральным директором Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 02.07.2012