Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
26.05.2009 10:12


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Проведено заседание Совета директоров.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 21 мая 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества:

Протокол заседания Совета директоров № 142, дата составления - 25 мая 2009 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

- Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» по результатам 2008 г. в форме совместного присутствия – «26» июня 2009 г.

Определить место проведения: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

Время проведения: 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука»: 22 мая 2009г.

- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Об избрании Генерального директора ОАО НПО «Наука».

6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров –7 человек.

- Выдвинуть кандидатуры ООО «Нексия Пачоли» и ЗАО «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД» для избрания Аудитором Общества на 2009 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты услуг Аудитора в размере не более 600 000 рублей в год.

- Утвердить прилагаемые:

а) форму и текст письменного сообщения (уведомления) акционерам ОАО НПО «Наука» о проведении годового Общего собрания;

б) перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению годового Общего собрания;

в) следующий порядок предоставления материалов:

-с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 27 мая 2009г. по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля., д.2, к.13, 4-й этаж, Юридический отдел, кабинет № 423 с 10.00 до 16.00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья), т. 8 (499) 257-45-95.

г) форму и текст бюллетеней для голосования.

д) проекты решений Общего собрания акционеров, представленные Татуевым А.И.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 25.05.2009 г.