Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.04.2011 16:24


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Проведено заседание Совета директоров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28 апреля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 167, дата составления 29 апреля 2011 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

- Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».

Форма проведения Годовое Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров: 20 июня 2011г.

Определить место проведения Годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал, проезд до станции метро «Белорусская».

Определить время проведения Годового общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

- Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

1.Поручение выполнения функций счетной комиссии ОАО НПО «Наука» Регистратору Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.

6.О количественном составе Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.Утверждение Аудитора Общества.

- Определить 25 мая 2011г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г.

В список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г., включить:

- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

-Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров – 9 человек.

-Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука».

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», заказным письмом.

- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 мая 2011г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 26, подъезд 1, этаж 2, отдел корпоративного секретаря ОАО НПО «Наука».

Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г.

- Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Наука" Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 29.04.2011 г.