Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
Проведено заседание Совета директоров.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 167, дата составления 29 апреля 2011 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».
Форма проведения Годовое Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров: 20 июня 2011г.
Определить место проведения Годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал, проезд до станции метро «Белорусская».
Определить время проведения Годового общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
- Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:
1.Поручение выполнения функций счетной комиссии ОАО НПО «Наука» Регистратору Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
6.О количественном составе Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение Аудитора Общества.
- Определить 25 мая 2011г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г.
В список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г., включить:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
-Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров – 9 человек.
-Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука».
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», заказным письмом.
- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 мая 2011г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 26, подъезд 1, этаж 2, отдел корпоративного секретаря ОАО НПО «Наука».
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г.
- Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 20 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Наука" Е.В. Меркулов
3.2. Дата: 29.04.2011 г.