Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
28.12.2012 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3.1. "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 2. Решение принято; Вопросы 3.2.- 3.4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решения приняты; Вопрос 4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято.

2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Утвердить годовой бизнес-план (бюджет) ОАО НПО «Наука» на 2013г.

3.1. Утвердить для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2012г следующих кандидатов:

В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»;

- Смолко В.В., в настоящий момент являющегося Первым заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука»;

- Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», Членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Филькова А.Н., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Ямское поле».

3.2. Утвердить для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» на очередном

собрании акционеров по итогам 2012г:

- Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Инвест».

3.3. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»:

- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

3.4. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»:

- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

4.1. Одобрить учреждение ОАО НПО «Наука» дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» (LLC «NAUKA – Power Technology») с долей участия в нем 100%.

4.2. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех».

4.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:

В Совет директоров:

1. Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

2.Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора, Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»;

3.Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука».

На должность Генерального директора: Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука».

Для избрания Ревизором: Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 24 декабря 2012 года (в форме совместного присутствия).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/11-2012 от 27.12.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 28.12.2012