Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум есть.
2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3.1. "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 2. Решение принято; Вопросы 3.2.- 3.4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решения приняты; Вопрос 4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято.
2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:
1. Утвердить годовой бизнес-план (бюджет) ОАО НПО «Наука» на 2013г.
3.1. Утвердить для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2012г следующих кандидатов:
В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:
- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;
- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»;
- Смолко В.В., в настоящий момент являющегося Первым заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука»;
- Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», Членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;
- Филькова А.Н., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Ямское поле».
3.2. Утвердить для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» на очередном
собрании акционеров по итогам 2012г:
- Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Инвест».
3.3. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»:
- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».
3.4. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»:
- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».
4.1. Одобрить учреждение ОАО НПО «Наука» дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» (LLC «NAUKA – Power Technology») с долей участия в нем 100%.
4.2. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех».
4.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:
В Совет директоров:
1. Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;
2.Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора, Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»;
3.Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука».
На должность Генерального директора: Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука».
Для избрания Ревизором: Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 24 декабря 2012 года (в форме совместного присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/11-2012 от 27.12.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 28.12.2012