Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"
27.04.2007 10:03


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Наука»

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 04440-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Проведено заседание Совета директоров.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 24 апреля 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества: Протокол заседания Совета директоров №115, дата составления 26.04.2007 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2006 г. денежные средства в размере 75 копеек на одну акцию на общую сумму 8 842 125 рублей.

Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» по результатам 2006г. в форме совместного присутствия – 04 июня 2007г.

Определить место проведения: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

Время проведения: 16 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО НПО «Наука» за 2006г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2006г.

3. Распределения прибыли ОАО НПО «Наука» по результатам 2006 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО НПО «Наука» по результатам 2006г.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО НПО «Наука».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука».

8. Утверждение Аудитора ОАО НПО «Наука» на 2007г.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО НПО «Наука»

Е.В. Меркулов

3.2. Дата 26 апреля 2007 г.