Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.05.2017 15:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. Информация о деятельности зависимого общества - ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2017 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 3. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 4. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято). 5. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2016-2017гг. (п.5.1-5.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2016 год. 2. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2017 года. 3. Одобрить сделку по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на условиях (Приложение № 1). 4. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: «Фонд развития поселка Першино» (член Совета Фонда), Ассоциация «АВИСА» (член Совета директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (член Наблюдательного Совета), ООО «Наука-Энерготех» (член Совета директоров), ООО «Наука-Связь» (член Совета директоров), ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» (член Совета директоров), ПАО «Наука-Связь» (член Совета директоров), ПАО «НПП «Аэросила» (член Совета директоров). 5.1.Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2016-2017гг. 5.2.Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017г. № СД\05-2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 29/05/2017