Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
20.07.2018 11:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания Совета директоров: 20 июля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 июля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1.Назначение лица, исполняющего функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров.2. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2018-2019гг.; 3. Определение условий договора с Генеральным директором ПАО НПО «Наука»; 4. Утверждение Заместителей Генерального директора; 5. Определение условий договора с членами Правления ПАО НПО «Наука»; 6. Утверждение членов Правления ПАО НПО «Наука»; 7. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 20/07/2018