Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
30.04.2020 14:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования:

1. Получение Обществом кредита, последующее одобрение/согласие на заключение крупной сделки по заключению кредитного договора (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).

2.2. Содержание решений: В соответствии с подпунктами 16, 28 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о получении ПАО НПО «Наука» кредита и о последующем одобрении/согласии на заключение крупной сделки по заключению Договора № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее: 1. Договором № 4913 от 27.04.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии, 2. Договором № 6245 от 19.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, 3. Договором № 6214 от 15.05.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии. Предоставить право исполнительному органу общества самостоятельно определять и согласовывать с Банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020. № СД\04-2020.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 30.04.2020