Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
21.03.2013 19:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросу: Вопрос 1. "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.

2.3. Решение, принятое Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2012г. следующих кандидатов:

1.Азиев Магомед Расулович

2.Бейрит Константин Александрович

3.Белькович Владимир Александрович

4.Бялошицкий Олег Анатольевич

5.Воронин Георгий Валентинович

6.Елисеев Евгений Юрьевич

7.Епишин Андрей Николаевич

8.Калинин Алексей Александрович

9.Киреев Евгений Владимирович

10.Куличик Игорь Михайлович

11.Мазин Леонид Борисович

12.Меркулов Евгений Владиславович

13.Перминов Игорь Анатольевич

14.Татуев Андрей Иванович

15.Фильков Андрей Николаевич

16.Хрущ Александр Александрович

17.Шаповалов Вячеслав Анатольевич

18.Якименко Александр Андреевич

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2012г. следующих кандидатов:

1.Живилова Елена Валериевна

2.Тарасов Игорь Борисович

3.Федорова Елена Михайловна

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 18 марта 2013 года (в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/02-2013 от 21.03.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 21.03.2013