Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
11.06.2013 09:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 3: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решение принято.

2.2. Содержание решений:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» Бейрита К.А. ; 2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2013-2014гг. с учетом внесенных изменений. 3. Одобрить получение кредитной линии от ОАО «Сбербанк» на следующих условиях (приложение №1). Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» Меркулову Е.В., заключить Договор об открытии кредитной линии с ОАО «Сбербанк России».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2013г. № СД\06-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 11.06.2013