Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.12.2012 08:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 24 декабря 2012 года.

2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 18 декабря 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» на 2013г.

2.Утверждение положения о годовом бизнес-плане (бюджете) в новой редакции.

3.Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ, а также аудитора дочерних и зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний дочерних и зависимых обществ по итогам 2012г.

4.Об участии ОАО НПО «Наука» в дочернем обществе, одобрение учредительных документов дочернего общества, утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука» В.А.Белькович

3.2. Дата: 19.12.2012