Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
23.11.2015 17:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

1. Утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2015 года. (за – 8, против -0, возд. - 0. Решение принято)

2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято)

3. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» (за – 8, против - 0, возд. - 0. Решения приняты).

4. Утверждение кандидатуры для избрания на должность Генерального директора дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» (за – 8, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2015 года.

2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

3.1. Принять к сведению информацию о деятельности дочернего общества ООО «Наука-Энерготех».

3.2. Включить в раздел «Стратегические проекты. Инвестиции за рамками Стратегии» бюджета ОАО НПО «Наука» на 2016 год статью «Инвестиции в Наука – Энерготех» в размере 26 596 тыс. рублей.

4. Утвердить в качестве кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ООО «Наука-Энерготех» Царькова Игоря Александровича, в настоящий момент являющегося Генеральным директором, членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2015г. № СД\10-2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 23.11.2015