Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2021г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия договора ипотеки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия договора залога движимого имущества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия договора последующего залога движимого имущества. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО НПО «Наука» (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Определение лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение условия договора и размер вознаграждения такого лица (п.9.1.-9.2: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). Определение лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение условия договора и размер вознаграждения такого лица (п.10.1.-10.3: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2021 года. 2. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 6 к Кредитному соглашению от 01 декабря 2014 года № 110100/1412, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 17 марта 2017 года № 110100/1413, на основных условиях согласно Приложению № 1. 3. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 17 марта 2017 года № 110100/1413, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01 декабря 2014 года № 110100/1412, на основных условиях согласно Приложению № 2. 4. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23 декабря 2014 года № 110200/1412-ДИ, взаимосвязанного с договором ипотеки от 08 сентября 2017 года № 110100/1413-ДИ, договором залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, договором последующего залога движимого имущества от 05 сентября 2017 года № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению № 3. 5. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к договору залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, взаимосвязанного с договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23 декабря 2014 года № 110200/1412-ДИ, договором ипотеки от 08 сентября 2017 года № 110100/1413-ДИ, договором последующего залога движимого имущества от 05 сентября 2017 года № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению № 4. 6. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к договору последующего залога движимого имущества от 05 сентября 2017 года № 110100/1413-ДЗ, взаимосвязанного с договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23 декабря 2014 года № 110200/1412-ДИ, договором ипотеки от 08 сентября 2017 года № 110100/1413-ДИ, договором залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, договором залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, на основных условиях согласно Приложению № 5. 7. Принять решение о последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях (Приложение № 6). 8. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО НПО «Наука» (Приложение № 7). 9.1. Определить лицом, осуществляющим внутренний аудит ПАО НПО «Наука» - АО «ГК Наука». 9.2. Определить условия договора с АО «ГК Наука» в соответствии с Приложением № 8. 10.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2020-2021гг. 10.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 9). 10.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2020-2021гг. корпоративного года в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021. № СД\08-2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 30.06.2021