Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.10.2018 16:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3 письменных мнений):

1. Утверждение Целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год (п.1.1. за – 7, против -0, возд. – 0; п.1.2.: за – 6, против -0, воз.-0. Решения приняты); 2. Об одобрении сделки (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято). 3. Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО НПО «Наука» (за – 8, против -0, возд.-1. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1.1. Поручить Исполнительному органу подготовить и предоставить для рассмотрения на ближайшем заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука» предложения по корректировке прогнозной финансовой модели деятельности Общества, предусмотренной в Стратегии развития ОАО НПО "Наука" на 2015 - 2020 годы, утвержденной решением Совета директоров; 1.2. Вопрос об утверждении целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука». 2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества с правом выкупа на условиях согласно приложению 1. 3.Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2018г. № СД\08-2018.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 19.10.2018