Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
17.03.2014 18:52


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

17 марта 2014 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука». На прошедшем заседании Советом директоров ОАО НПО "Наука" были приняты следующие решения:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2013г. следующих кандидатов:

Азиев Магомед Расулович, Бейрит Константин Александрович, Белькович Владимир Александрович, Бялошицкий Олег Анатольевич, Воронин Георгий Валентинович, Елисеев Евгений Юрьевич, Иванов Игорь Сергеевич, Килейникова Инна Валериевна, Киреев Евгений Владимирович, Куличик Игорь Михайлович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович, Меркулов Иван Владиславович, Никашкин Дмитрий Викторович, Перминов Игорь Анатольевич, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Хрущ Александр Александрович, Якименко Александр Андреевич.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2013г. следующих кандидатов:

Живилова Елена Валериевна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна.

2.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех».

2.2.Представить Совету директоров ОАО НПО «Наука» Бизнес-план проекта «Создание систем когенерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли и организация производства в Першинском филиале ОАО НПО "Наука». Срок до 30.06.2014г.

2.3.Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:

В Совет директоров: Меркулова Е.В., Бельковича В.А., Царькова И.А.

Для избрания Ревизором: Фарбер Н.Н.

3. Утвердить следующую кандидатуру Фарбер Н.Н. для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест».

4. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория инноваций НПО «Наука» (редакция 3).

5. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2013г:

В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: Меркулова Е.В., Мазина Л.Б., Бельковича В.А.

В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»: Бабичева Е.В.

6.1. Назначить Кудерко Дмитрия Александровича Директором Представительства ОАО НПО «Наука» в Украине.

6.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Кудерко Д.А. от имени ОАО НПО «Наука».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 17.03.2014