Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
05.11.2013 18:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

Вопрос № 1.1.: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 1.2: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решение принято.

2.2. Содержание решений:

1.1. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2014г.(приложение).

1.2. Отразить в перечне целевых показателей деятельности Общества на 2014г показатель «Целевая средневзвешенная ставка кредитования».

2. Одобрить участие ОАО НПО «Наука» в Территориальном объединении работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) в САО г. Москвы».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2013г. № СД\09-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука» В.А. Белькович

3.2. Дата: 05.11.2013