Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
23.06.2021 17:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 23 июня 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 июня 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2021г. 2. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. 3. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. 4. Одобрение изменений в условия договора ипотеки. 5. Одобрение изменений в условия договора залога движимого имущества. 6. Одобрение изменений в условия договора последующего залога движимого имущества. 7. О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 8. Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО НПО «Наука». 9. Определение лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение условия договора и размер вознаграждения такого лица. 10. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2020-2021гг..

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева

3.2. Дата: 23.06.2021