Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
25.12.2012 08:34


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

24 декабря 2012 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука».

На прошедшем заседании Совет директоров ОАО НПО "Наука" были приняты следующие решения:

Утвердить годовой бизнес-план (бюджет) ОАО НПО «Наука» на 2013г..

Утвердить для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2012г следующих кандидатов:

В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»;

- Смолко В.В., в настоящий момент являющегося Первым заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука»;

- Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», Членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Филькова А.Н., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Ямское поле».

В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» - Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Инвест».

Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»:

- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»: Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

Одобрить учреждение ОАО НПО «Наука» дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» (LLC «NAUKA – Power Technology») с долей участия в нем 100%.

Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех».

Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:

В Совет директоров:

Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора, Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»;

Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука».

На должность Генерального директора - Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука».

Для избрания Ревизором - Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 25.12.2012