Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
27.06.2012 08:25


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

26 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука». Акционерами утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Одобрены рекомендации Совета директоров Общества о распределении прибыли, полученной по результатам 2011г. Принято решение дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.

В новый состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» избраны: 1.Бейрит Константин Александрович; 2.Белькович Владимир Александрович; 3.Бялошицкий Олег Анатольевич; 4.Воронин Георгий Валентинович; 5.Мазин Леонид Борисович; 6.Меркулов Евгений Владиславович; 7.Перминов Игорь Анатольевич; 8.Татуев Андрей Иванович; 9.Фильков Андрей Николаевич.

В состав Ревизионной комиссии Общества избраны: 1. Живилова Елена Валериевна; 2. Тарасов Игорь Юрьевич; 3. Федорова Елена Михайловна.

Аудитором Общества на 2012 год утверждено ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит».

Годовым общим собранием акционеров утверждены новые редакции Устава Общества, «Положения о Совете директоров», «Положения об Общем собрании акционеров», «Положения о Правлении Общества». Принято решение об отмене действия «Положения о единоличном исполнительном органе Общества».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 26.06.2012