Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
30.11.2018 16:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 2 письменных мнений):

1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) на 9 месяцев 2018 г. (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято); 2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято); 3. Актуализация Стратегии развития Общества (п.3.1.: за – 7, против – 2, возд.-0; п.3.2.: за – 9, против -0, возд.-0. Решения приняты); 4. Утверждение Целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год (за – 7, против -1, возд. – 1. Решение принято); 5. Утверждение кандидатуры для избрания на должность Генерального директора дочернего общества ООО «Наука-Энерготех». (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2018 года. 2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3.1. Утвердить изменения в Стратегию развития НПО Наука до 2020 г в соответствии с приложением № 1. 3.2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совета директоров Стратегию развития Общества на период 2020 - 2025 г в срок до 30.09.2019 г.; 4. Утвердить Целевые показатели деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год (приложение 2). 5. Утвердить в качестве кандидатуры для избрания на должность Генерального директора дочернего общества ООО «Наука-Энерготех» Царькова Игоря Александровича, в настоящий момент являющегося Генеральным директором, членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018г. № СД\09-2018.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 30.11.2018