Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
27.02.2013 08:38


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

26 февраля 2013 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука».

На прошедшем заседании Советом директоров ОАО НПО "Наука" были приняты следующие решения:

1. Разместить документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 на следующих основных условиях:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 (Один миллион) штук.

Форма погашения облигаций - Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения - Датой начала погашения Облигаций выпуска является 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД;

T(i) - дата начала размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг - Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2. Для целей совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, определить цену Облигаций как:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД;

T(i) - дата начала размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

3. Для целей совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом Научно-производственным объединением «Наука» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4-го купонного периода.

Цена приобретения Облигаций складывается из суммы номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД).

4. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» вопросы об одобрении следующих крупных сделок:

1. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки.

2. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом Научно-производственным объединением «Наука» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4-го купонного периода.

5. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».

6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

1. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки.

2. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом Научно-производственным объединением «Наука» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4-го купонного периода.

7.

1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», по состоянию на «26» февраля 2013 года.

2. Определить форму проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 апреля 2013г.;

4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2 ОАО НПО «Наука» (ВОСА).

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказанными письмами не позднее 18 марта 2013г.;

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

- проекты решений общего собрания акционеров.

7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «18» марта 2013 г. до даты проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2 ОАО НПО «Наука».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества – Приложение № 1.

9. Утвердить формы и тексты сообщения и бюллетеней для голосования – Приложения № 2 и № 3.

8. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в размере199 (сто девяносто девять) рублей за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ОАО НПО «Наука» Бейрита К.А.- заключение ОАО НПО «Наука» договоров с ОАО ИК «Проспект» на существенных условиях (Приложение № 4).

10. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору № 0129/12-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от «18» июня 2012 года, заключенному с ОАО "УРАЛСИБ", об изменении существенных условий кредитной линии, а именно: ставка процента за пользование Траншем устанавливается в размере 10,5% (Десять целых пять десятых процента) годовых».

Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» Меркулову Е.В., заключить Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении кредитной линии с ОАО «УРАЛСИБ».

11. Исключить из Организационной структуры управления должности «Заместителей Генерального директора», подчиненные Первому заместителю Генерального директора.

Исключить из Организационной структуры управления должность «Главный конструктор», ввести должность «Заместитель Генерального директора - Главный конструктор».

Подчинить Первому заместителю Генерального директора Заместителя Генерального директора - Главного конструктора, Директора по производству, Коммерческого директора, Директора по материально-техническому обеспечению.

Исключить из Организационной структуры управления должность «Директор Першинского филиала», ввести в Организационную структуру управления должность «Заместитель Генерального директора - Директор Першинского филиала».

Утвердить новую Организационную структуру управления с 1 марта 2013 г.

Утвердить Колесникова Сергея Николаевича на должность «Заместителя Генерального директора - Директор Першинского филиала».

Внести соответствующие изменения в Положение о Першинском филиале ОАО НПО «Наука» и представить на утверждение Совета директоров на ближайшее очное заседание.

12. Утвердить кандидатуру Сазова Александра Борисовича для избрания Генеральным директором ООО «Наука-Инвест».

13. Утвердить предложенные условия договора (дополнительного соглашения) с Регистратором Общества – ЗАО «Новый регистратор».

14. Одобрить совмещение членом Правление ОАО НПО «Наука» Хрущом А.А. должности в Совете директоров ОАО «Наука-Связь».

15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Меркулова Е.В. и члена Правления Царькова И.А.– заключение ОАО НПО «Наука» договора с ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука» на существенных условиях (Приложение № 5).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 27.02.2013