Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.05.2014 18:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2013г. (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).

Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2013г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2013г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Наука» за 2013г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за 2013г. (пп.2.1-2.4. за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты).

Выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры аудитора ОАО НПО «Наука» на 2014г. и определение размера оплаты его услуг (за – 7, против -1, возд. -1. Решение принято).

Вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров новой редакции Устава ОАО НПО «Наука» (пп.4.1;4.4. за – 9, против -0, возд. -0; п.4.2. за – 8, против -0, возд. -1; п.4.3. за – 7, против -0, возд. -1; Решения приняты).

О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (пп.5.1-5.8. за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты).

О внесении изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». (за – 8, против -0, возд. -1. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2013 год.

2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013г.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль Общества за 2013г. в соответствии с проектом распределения прибыли (Приложение №1)

2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» выплатить дивиденды по итогам 2013 года в денежной форме в размере 2 рубля 33 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 27 469 535 рублей. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет по данным годовой отчетности за 2013 год.

2.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 г - 16 июля 2014г.

3. Выдвинуть для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2014 год на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл»

Определить размер оплаты услуг аудитора – 524 000,00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей, включая НДС (аудит отчетности РСБУ).

4.1. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект новой редакции Устава Общества (редакция 3), включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года вопрос «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

4.2.Включить в проект новой редакции Устава Общества следующие поправки: №№ 1-8 (Приложение № 6)

4.3.Включить в проект новой редакции Устава Общества следующие поправки: № 9 (Приложение № 6)

4.4.Одобрить проект новой редакции Устава Общества (редакция 3) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013г. (Приложение № 7)

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014г.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

5.2.Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013г.

4. О выплате дивидендов по результатам 2013г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.3. Определить 26 мая 2014г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2014г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2014г., включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

5.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №2)

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», заказным письмом.

5.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №3)

5.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05 июня 2014г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами ОАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 747).

Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2014г. (Приложение № 4).

5.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2014г. (Приложение №5).

6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению № 1813 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 20.06.2013 года, заключенному с ОАО "Сбербанк России", об изменении существенных условий кредитной линии, а именно: Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 12% годовых (максимальную процентную ставку). Остальные условия договора оставить без изменений».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014г. № СД\03-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 19.05.2014