Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"<BR>30.06.2023 17:26</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 6 (шесть) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>1.Результаты голосования по вопросу повестки дня: «1. Об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «ВНИИнефть» за 2022 год. </P>
<P>
</P>
<P>"За" - 6 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался"- 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить Отчет о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «ВНИИнефть» за 2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.Результаты голосования по вопросу повестки дня: «2. Об утверждении «Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в перечне № 2» № ПЛ ОБ-01.1-05 редакция 7.00.»: </P>
<P>"За" - 6 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался"- 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Утвердить «Единое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в перечне № 2» № ПЛ ОБ-01.1-05 редакция 7.0, в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года, Протокол №296</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г., акции привилегированные бездокументарные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02674-А от 03.04.1</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Группы по правовым вопросам Федюкина А.А. на основании доверенности</P>
<P>3.2. Дата: 30.06.2023</P>