Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АО "ВНИИнефть".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента/дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 г.
2.4. Адрес для направления бюллетеней: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10 /Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:https://lk.rrost.ru.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
количество голосов, которыми обладают акционеры АО "ВНИИнефть", принимающие участие в заочном голосовании - 37 373 (94.0840%) Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
1) Об утверждении годового отчета АО "ВНИИнефть" за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
2) Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2022 года.
3) Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 г.
4) Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИнефть».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
6) Об утверждении Устава АО "ВНИИнефть" (новая редакция № 6).
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
Голосовали "За" – 37 369 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 4 голоса.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет АО «ВНИИнефть» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год."
Результаты голосования по вопросу 2:
Голосовали "За" – 37 373 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -0 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: " Распределить чистую прибыль АО "ВНИИнефть" по итогам деятельности за 2022 год следующим образом:
Чистая прибыль к распределению: 34 782 224,69 руб.;
Дивиденды по привилегированным акциям: 3 478 278,29 руб.;
Дивиденды по обыкновенным акциям: 13 912 980,75 руб.;
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность: 17 390 965,65 руб.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2022 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2023
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 28.07.2023 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 18.08.2023 включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 3 478 тыс. руб. (262,69 руб. на одну привилегированную именную акцию).
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 13 913 тыс. руб. (350,25 руб. на каждую обыкновенную акцию).
Результаты голосования по вопросу 3:
Голосовали "За" - 37 361 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 12 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Утвердить аудитором АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.Экспертиза» (ООО «Р.О.С.Экспертиза») (ОГРН 1027739273946, адрес места нахождения: Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20)."
Результаты голосования по вопросу 4 (кумулятивное голосование):
1. Терентьев Вячеслав Леонидович
Голосовали "За" - 37 532 голосов
2. Афанасьев Игорь Семенович
Голосовали "За" - 37 257 голоса.
3. Марчук Юлия Владимировна
Голосовали "За" – 37 241 голосов.
4. Кочетков Кирилл Александрович
Голосовали "За" - 37 237 голосов.
5. Губаев Андрей Валентинович
Голосовали "За" - 37 237 голосов.
6. Говор Денис Геннадьевич
Голосовали "За" - 37 235 голоса.
7. Антоненко Дмитрий Александрович
Голосовали "За" - 37 235 голос.
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 581 голос, "Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям"- 56 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Избрать Совет директоров АО «ВНИИнефть» в следующем составе:
1. Терентьев Вячеслав Леонидович
2. Афанасьев Игорь Семенович
3. Марчук Юлия Владимировна
4. Кочетков Кирилл Александрович
5. Губаев Андрей Валентинович
6. Говор Денис Геннадьевич
7. Антоненко Дмитрий Александрович
Результаты голосования по вопросу 5:
Трушина Виктория Валерьевна:
Голосовали "За" - 37 365 голоса, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 4 голоса,
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям-4 голоса.
Котвицкая Вероника Павловна:
Голосовали "За" - - 37 365 голоса, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 4 голоса,
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям-4 голоса.
Милова Елена Владимировна:
Голосовали "За" - 37 369 голоса, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям"-4 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию АО «ВНИИнефть» в следующем составе:
1.Трушина Виктория Валерьевна
2.Котвицкая Вероника Павловна
3.Милова Елена Владимировна"
Результаты голосования по вопросу 6:
Голосовали "За" - 37 369 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 4 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Утвердить Устав АО «ВНИИнефть» (новая редакция № 6)"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2023 г., Протокол № 1/2023.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г. номинальная стоимость – 1,0 руб., количество ценных бумаг – 39 723 шт.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Группы по правовым вопросам Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 05.07.2023