Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 6 (шесть) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год."
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"1. Утвердить Единое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне №2 № ПЛ ОБ-01.1-05 (редакция 8.00), в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества."
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 20 декабря 2024 г.
2.3. Протокол от 23 декабря 2024 года № 305
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 24.12.2024