Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 7 (семь) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год."
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять к сведению данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (Приложение №2).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "3. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 год:
Чистая прибыль к распределению 17 471 773,25 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям 1 747 282,36 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям 6 988 864,62 руб.
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность 8 735 626,27 руб.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 22.07.2024 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1 747 282,36 руб. (131,96 руб. на одну привилегированную акцию).
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 6 988 864,62 руб. (175,94 руб. на одну обыкновенную акцию).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "5. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2024 год.
"За" -7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить размер оплаты услуг аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2024 год в сумме не более 208 560 (Двести восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "6. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО "ВНИИнефть"
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1. Провести годовое Общее собрание акционеров АО "ВНИИнефть".
6.2. Определить:
Форма проведения Собрания: заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «03» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1
Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.
В соответствии с Уставом Общества при проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Акционеры для участия в голосовании на Общем собрании акционеров заполняют электронную форму бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества "НРК-Р.О.С.Т.", которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение "Личный кабинет акционера" на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к "Личному кабинету акционера". Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к "Личному кабинету акционера" подробно изложен на сайте регистратора: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet
6.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О назначении аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО "ВНИИнефть" о проведении годового Общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания в соответствии со ст.13.8.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВНИИнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vniineft.ru.
6.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "ВНИИнефть":
6.5.1. Годовой отчет Общества по итогам 2023 года;
6.5.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
6.5.3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2023 год.
6.5.4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
6.5.5.Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества за 2023 год;
6.5.6.Рекомендации по выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год;
6.5.7.Сведения о кандидатах и их согласии для избрания в Совет директоров Общества;
6.5.8. Сведения о кандидатах и их согласии для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
6.5.9. Информация о наличии или отсутствии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, информация о наличии или отсутствия согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
6.5.10. Информация об аудиторе Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
6.5.11. Проект решений годового Общего собрания акционеров.
6.6. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, комн. 320 с 07 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. в рабочие дни с 10 по 16 часов.
Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru. Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем 07 июня 2024 г.
6.7. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложения 3,4.)
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 23 мая 2024 г.
2.4. Протокол от 28 мая 2024 года № 300
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 29.05.2024