Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"<BR>22.05.2023 19:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "ВНИИнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 22.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть":</P>
<P>
</P>
<P>1.О предварительном утверждении Отчета об итогах деятельности  АО «ВНИИнефть» за 2022 год. </P>
<P>
</P>
<P>2.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «ВНИИнефть», в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>3.О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть» за 2022 год. </P>
<P>
</P>
<P>4.О рекомендациях по распределению чистой прибыли (в том числе выплате годовых дивидендов)  АО «ВНИИнефть» по результатам 2022 года. </P>
<P>
</P>
<P>5.Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>6.О подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «ВНИИнефть».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г., акции привилегированные бездокументарные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02674-А от 03.04.1996 г</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Группы по правовым вопросам Федюкина А.А. на основании доверенности</P>
<P>3.2. Дата: 22.05.2023</P>