Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
голосовали 7 (семьь) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров в Совет директоров Общества»:
"За" - 7 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
Включить в список кандидатов в Совет директоров АО «ВНИИнефть»:
1. Антоненко Дмитрия Александровича;
2.Афанасьева Игоря Семеновича;
3.Абрамову Надежду Сергеевну;
4.Кочеткова Кирилла Александровича;
5.Марчук Юлию Владимировну;
6.Терентьева Вячеслава Леонидовича, Генерального директора АО «ВНИИнефть»;
7.Губаева Андрей Валентиновича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию Общества»:
"За" - 7 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию АО
«ВНИИнефть»:
1. Трушину Викторию Валерьевну;
2. Котвицкую Веронику Павловну;
3. Милову Елену Владимировну.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2024 года, Протокол №299
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г., акции привилегированные бездокументарные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02674-А от 03.04.1996 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Федюкина А.А. руководитель направления, действующая на основании доверенности
3.2. Дата: 04.03.2024