Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО «ВНИИнефть»: в заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров АО «ВНИИнефть» из 7 (семи). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «1. О рассмотрении поступивших предложений для избрания органов управления и контроля на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИнефть».»:

"За" - 6 голосов ", Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров АО «ВНИИнефть»:

1.1.Внести в список кандидатов в Совет директоров АО «ВНИИнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

Абрамову Надежду Сергеевну;

Афанасьева Игорь Семеновича;

Кочеткова Кирилла Александровича;

Кудашова Кирилла Валерьевича;

Марчук Юлию Владимировну;

Терентьева Вячеслава Леонидовича;

Фомкина Артема Вачеевича.

1.2.Внести в список кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ВНИИнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

Трушину Викторию Валерьевну;

Грачеву Елену Викторовну;

Кучерявенко Сергея Викторовича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «ВНИИнефть» (форма принятия решения: заочное голосование) дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "ВНИИнефть": 05.03.2025.

2.4. Номер и дата составления Протокола Совета директоров АО «ВНИИнефть»: № 307 от 05 марта 2025 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг АО «ВНИИнефть», связанных с осуществлением прав по вопросу повестки дня: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности

3.2. Дата: 05.03.2025