Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 7 (семь) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «2.Об избрании Генерального директора АО «ВНИИнефть»:
"За" - 7 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Избрать Генеральным директором АО «ВНИИнефть» Терентьева Вячеслава Леонидовича с 03 августа 2024 года по 03 августа 2027 года.
Уполномочить Генерального директора АО «Зарубежнефть» Кудряшова Сергея Ивановича подписать трудовой договор с Генеральным директором АО «ВНИИнефть» Терентьевым Вячеславом Леонидовичем."
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть", на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть", на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2024, Протокол № 302
2.4. Терентьев Вячеслав Леонидович, ИНН 701726743286, доли участия в уставном капитале АО "ВНИИнефть", а также доли принадлежащих лицу голосующих акций АО "ВНИИнефть" не имеет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 30.07.2024