Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "ВНИИнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 20.05.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 23.05.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть":
1.О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2023 год.
2.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3.О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
4.Орекомендациях по распределению чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5.Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А.
3.2. Дата: 21.05.2024