Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 6 (шесть) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "1. О предварительном утверждении Отчета об итогах деятельности АО «ВНИИнефть» за 2022 год."
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Отчет об итогах деятельности АО «ВНИИнефть» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИнефть», в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 г."
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять к сведению данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИнефть», в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "3. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть» за 2022 год. "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО "ВНИИнефть" по результатам 2022 года"
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли АО "ВНИИнефть" по итогам деятельности за 2022 год:
Чистая прибыль к распределению 34 782 224,69 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям 3 478 278,29 руб. (10 % от чистой прибыли)
Дивиденды по обыкновенным акциям 13 912 980,75 руб. (40 % от чистой прибыли)
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность 17 390 965,65 руб. (50 % от чистой прибыли) руб.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2022 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2023
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 28.07.2023 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 18.08.2023 включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 3 478 278,29 руб. (262,69 руб. на одну привилегированную именную акцию).
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 13 912 980,75 руб. (350,25 руб. на каждую обыкновенную акцию).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "5. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ВНИИнефть».
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить размер оплаты услуг для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИнефть» за 2023 г. в размере не более 203 000 (Двести три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "6. О подготовке к годовому общему собранию акционеров АО "ВНИИнефть"
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1. Провести годовое Общее собрание акционеров АО "ВНИИнефть".
6.2. Определить:
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «06» июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10
Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.
В соответствии с Уставом Общества при проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Акционеры для участия в голосовании на Общем собрании акционеров заполняют электронную форму бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества "НРК-Р.О.С.Т.", которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение "Личный кабинет акционера" на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к "Личному кабинету акционера". Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к "Личному кабинету акционера" подробно изложен на сайте регистратора:
https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet
6.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО "ВНИИнефть" за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2022 года.
3. Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "ВНИИнефть".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
6. Об утверждении Устава АО "ВНИИнефть" (новая редакция № 6).
6.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО "ВНИИнефть" о проведении годового Общего собрания акционеров – не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в соответствии со ст.13.8.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВНИИнефть» на официальном
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vniineft.ru.
6.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "ВНИИнефть":
6.5.1. Годовой отчет АО "ВНИИнефть" по итогам 2022 года;
6.5.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год;
6.5.3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2022 год;
6.5.4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6.5.5. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества за 2022 год;
6.5.6. Рекомендации по выплате годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год;
6.5.7. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ВНИИнефть";
6.5.8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "ВНИИнефть";
6.5.9. Информация о наличии или отсутствии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, информация о наличии или отсутствия согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
6.5.10. Информация об аудиторе АО «ВНИИнефть» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6.5.11. Проект Устава АО «ВНИИнефть» (новая редакция № 6);
6.5.12. Проект решений годового Общего собрания акционеров.
6.6. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, комн. 335, с 09 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. в рабочие дни с 10 по 16 часов.
Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru. Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем 09 июня 2023 г.
6.7. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 25 мая 2023 г.
2.4. Протокол от 29 мая 2023 года № 295
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Группы по правовым вопросам Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 29.05.2023