Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "30" июня 2023 года.
2.3.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: "06" июня 2023 года.
2.3.5. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10
2.3.6. Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.
В соответствии с Уставом Общества при проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Акционеры для участия в голосовании на Общем собрании акционеров заполняют электронную форму бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества "НРК-Р.О.С.Т.", которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение "Личный кабинет акционера" на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к "Личному кабинету акционера". Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к "Личному кабинету акционера" подробно изложен на сайте регистратора:
https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО "ВНИИнефть" за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2022 года.
3. Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "ВНИИнефть".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
6. Об утверждении Устава АО "ВНИИнефть" (новая редакция № 6).
2.5. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, строен.1, комн. 335 с 09 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. в рабочие дни с 10 по 16 часов.
Акционеры, подключенные через веб-приложение "Личный кабинет акционера", с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru. Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем 09 июня 2023 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
2.7. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года Протокол № 295.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Группы по правовым вопросам Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 29.05.2023