Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АО "ВНИИнефть".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента/дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2024 г.
2.4. Адрес для направления бюллетеней: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.1 /Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:https://lk.rrost.ru.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
количество голосов, которыми обладают акционеры АО "ВНИИнефть", принимающие участие в заочном голосовании - 37 375 (94,0891%) Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О назначении аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
Голосовали "За" – 37 375 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -0 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: " Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год."
Результаты голосования по вопросу 2:
Голосовали "За" – 37 375 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -0 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: " Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению: 17 471 773,25 руб.;
Дивиденды по привилегированным акциям: 1 747 282,36 руб.;
Дивиденды по обыкновенным акциям: 6 988 864,62 руб.;
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность: 8 735 626,27 руб.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2021 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 12.07.2024
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 22.07.2024 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1 747 282,36 руб. (131,96 руб. на одну привилегированную акцию).
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 6 988 864,62 руб. (175,94 руб. на одну обыкновенную акцию).
Результаты голосования по вопросу 3:
Голосовали "За" - 37 371 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 4 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Назначить аудиторской организацией АО «ВНИИнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946, адрес места нахождения: Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, каб. 20)"
Результаты голосования по вопросу 4 (кумулятивное голосование):
1. Губаев Андрей Валентинович
Голосовали "За" - 37 238 голосов
2. Афанасьев Игорь Семенович
Голосовали "За" - 37 231 голос.
3. Абрамова Надежда Сергеевна
Голосовали "За" – 37 228 голосов.
4. Кочетков Кирилл Александрович
Голосовали "За" - 37 227 голосов.
5. Марчук Юлия Владимировна
Голосовали "За" - 37 226 голосов.
6. Терентьев Вячеслав Леонидович
Голосовали "За" - 37 223 голоса.
7. Антоненко Дмитрий Александрович
Голосовали "За" - 37 223 голоса.
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 91 голосов, "Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям"- 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губаев Андрей Валентинович
2. Афанасьев Игорь Семенович
3. Абрамова Надежда Сергеевна
4. Кочетков Кирилл Александрович
5. Марчук Юлия Владимировна
6. Терентьев Вячеслав Леонидович
7. Антоненко Дмитрий Александрович
Результаты голосования по вопросу 5:
Трушина Виктория Валерьевна:
Голосовали "За" – 37370 голоса, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям-5 голосов.
Котвицкая Вероника Павловна:
Голосовали "За" – 37366 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался"
- 1 голоса,
"Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям"-8 голосов.
Милова Елена Владимировна:
Голосовали "За" – 37366 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям"-9 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Трушина Виктория Валерьевна
2. Котвицкая Вероника Павловна
3. Милова Елена Владимировна"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2024 г., Протокол № 1/2024.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г. номинальная стоимость – 1,0 руб., количество ценных бумаг – 39 723 шт.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А.
3.2. Дата: 03.07.2024