Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"<BR>10.02.2023 12:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16 стр. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700229567</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713028354</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04287-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3942</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>В связи с необходимостью созыва Годового общего собрания акционеров, Председатель совета директоров предложил 30.01.2023 созвать совет директоров 06.02.2023 </P>
<P>В связи с необходимостью созыва Годового общего собрания акционеров, предлагается созвать Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» в понедельник, 06 февраля 2023 года в 14.00, в малой переговорной по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, стр.3 </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>О созыве Годового общего собрания акционеров, его дате и форме проведения.</P>
<P>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.</P>
<P>О списке кандидатур в Совет директоров.</P>
<P>О списке кандидатур в Ревизионную комиссию общества.</P>
<P>Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания.</P>
<P>Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому общему собранию.</P>
<P>О предварительном утверждении годового финансового отчета по результатам работы за 2022 год.</P>
<P>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ЦНИИЭП жилища" с государственным регистрационным номером</P>
<P>1-01-04287-А от 09.08.12г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. главный специалист по административной работе (Приказ № 029 от 01.08.2022)</P>
<P>А.В. Галахова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.02.2023г.</P>