Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва,
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 октября 2025 года
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 октября 2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 октября 2025 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об утверждении матрицы рисков ПАО «ПИК СЗ» на 2025-2026 годы.
2.3.2. Об отмене дивидендной политики в ПАО "ПИК СЗ".
2.3.3. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О консолидации обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ».
2.3.4. О созыве и проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.5. Об утверждении Повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
2.3.7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном заседании общего собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «ПИК СЗ» Смаковская
Е.С.
подпись
М.П.
3.2. Дата « 08 » октября 20 25 г.