Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
28.01.2021 18:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 января 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 января 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.Прекращение полномочий секретаря Совета директоров АО РТИ.

3.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО РТИ.

4.Назначение корпоративного секретаря АО РТИ.

5.Расторжение договора с регистратором Общества - Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275).

6.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

7.Утверждение образцов эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества.

8.Об утверждении условий прекращения трудового договора с Заместителем генерального директора по закупкам Смирновым А.М.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 28.01.2021