Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
13.04.2021 10:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 1:

1.1.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ утвердить следующие внутренние документы Общества в новой редакции:

- Положение об Общем собрании акционеров АО РТИ.

- Положение о Совете директоров АО РТИ.

- Положение о коллегиальном исполнительном органе АО РТИ.

- Положение о ревизионной комиссии АО РТИ.

- Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО РТИ.

По вопросу №1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

2.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2.2.Определить следующее:

- форма проведения: заочное голосование;

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2021 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 25 апреля 2021 года. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 25 апреля 2021 года, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня;

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449 не позднее, чем за 21 день до даты внеочередного Общего собрания акционеров,

- бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

- функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – ООО «Оборонрегистр».

2.3.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Признание утратившим силу Положения о Генеральном директоре Общества.

3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

4) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

5) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

2.4.Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрания акционеров с проектами решений;

- Устав АО РТИ в новой редакции;

- Положение об Общем собрании акционеров АО РТИ;

- Положение о Совете директоров АО РТИ;

- Положение о коллегиальном исполнительном органе АО РТИ;

- Положение о Ревизионной комиссии АО РТИ;

- Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО РТИ.

2.5.Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления акционеров с предоставляемой информацией (материалами):

- информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в офисе АО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1. с 08.45 до 17.30 час. (без перерыва на обед).

2.6. Утвердить форму и содержание сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу).

2.7. Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение 2 к Протоколу).

По вопросу №2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021 г., № 05-04-2021(327)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г., ISIN RU000A0JRPM2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 13.04.2021