Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
31.05.2021 16:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1:

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО РТИ за 2020 год.

Решение, принятое по вопросу № 2:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

Решение, принятое по вопросу № 3

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.

Решение, принятое по вопросу № 4:

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита АО РТИ на 2021 год.

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2021 год в сумме 455 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Решение, принятое по вопросу № 5:

5.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое Общее собрание акционеров АО РТИ в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2021 года.

Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО РТИ в список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-01200-A).

5.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - «06» июня 2021 года.

5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5.Определение количественного состава Совета директоров.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

5.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее «07» июня 2021 года.

5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение о ней; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; проекты решений годового Общего собрания акционеров; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Указанную информацию (материалы) представить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в помещении 208 по адресу единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени.

5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021 г., № 10-05-2021(332)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г., ISIN RU000A0JRPM2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 31.05.2021