Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
25.09.2020 14:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 сентября 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 25 (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, связанной с получением Обществом займа (кредита) на исполнение договоров (контрактов) в рамках государственного оборонного заказа с зачислением средств на отдельные (специальные) счета в уполномоченных банках на сумму равную или превышающую в любой валюте 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

2.О крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Об утверждении формы и содержания сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО РТИ.

4.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 25.09.2020