Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
28.12.2020 19:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Совета директоров Общества, избранный 09 июня 2020г.: Лаптаев П.С., Литвинов А.В., Полетаева Т.В., Рябов А.Б., Смышляев О.С. (5 человек). Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Лаптаев П.С., Полетаева Т.В., Рябов А. Б., Смышляев О.С.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

«ЗА» – 4 голоса (Лаптаев П.С., Полетаева Т.В., Рябов А.Б., Смышляев О.С.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 4:

4.1. Утвердить бюджет АО РТИ на 2021 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX).

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 5:

5.1. Утвердить доклад о ходе реализации и актуализации Стратегии развития АО РТИ.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 6:

6.1. Утвердить функциональную стратегию АО РТИ в области финансов и инвестиций на 2021 год.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 7:

7.1. Утвердить функциональную стратегию и план работы Отдела внутреннего контроля и аудита АО РТИ на 2021 год.

7.2.Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего контроля и аудита АО РТИ за 2020 год.".

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 8:

8.1. Утвердить план работы Совета директоров АО РТИ на 2021 год (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020 г., № 23 (318)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО РТИ К.В. Макаров

3.2. Дата: 28.12.2020