Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
31.12.2020 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

1.1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора АО РТИ Макарова Кирилла Владимировича с «30» декабря 2020 года (последний рабочий день в должности - «30» декабря 2020 года) и расторгнуть трудовой договор с ним в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

2.1. Назначить на должность генерального директора АО РТИ Аношко Юрия Геннадьевича.

2.2. Утвердить условия срочного трудового договора по совместительству, заключаемого с Аношко Юрием Геннадьевичем, с назначением на должность Генерального директора АО РТИ в соответствии с приложением №1.

2.3. Поручить Председателю Совета директоров АО РТИ Лаптаеву П.С. подписать от имени АО РТИ с Аношко Юрием Геннадьевичем трудовой договор (работа по совместительству) сроком на три года с «31» декабря 2020 года по «31» декабря 2023 года (основание: пункт 7 части 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации). Кадровая справка и согласие Аношко Ю.Г. прилагаются. Приложения №2.

2.4. Руководствуясь п.33.2(15) Устава Общества согласовать совмещение генеральным директором АО РТИ Аношко Юрием Геннадьевичем должностей в органах управления иных организаций: Генеральный директор и Председатель Правления в Акционерном обществе «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»; Генеральный директор и Председатель Правления в Открытом акционерном обществе «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»; член Совета директоров в Акционерном обществе «Вымпел-С»; член Совета директоров в Акционерном обществе «ЭЛИОН».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 г., № 27 (322).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 31.12.2020